Warszawa, dn. 10 czerwca 2024 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Jako Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji informuję, że na podstawie
art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26.06.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Spółki w Warszawie, ul. Improwizacji 5.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie dokumentów za 2023 r., w tym:
- sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego,
- wniosku o pokrycie straty,
- sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- pokrycia straty za 2023 r.,
- udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2023 r.,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2023 r.,
- wyboru członków Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni
powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą
materiały z nim związane.
Mieczysław Zezyk