Warszawa, dn. 9 czerwca 2025 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Jako Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji informuję, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25.06.2025 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Improwizacji 5.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie dokumentów za 2024 r., w tym:
- sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki,
- sprawozdania finansowego,
- wniosku o pokrycie straty,
- sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- pokrycia straty za 2024 r.,
- udzielenia Likwidatorowi absolutorium za 2024 r.,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2024 r.,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.
Mieczysław Zezyk