1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za 2022 r.
Warszawa, dn. 6 czerwca 2023 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Jako Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji informuję, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 3 K.s.h. oraz § 18 p. 2 Statutu, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21.06.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Improwizacji 5.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie:
- sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w 2022 r.,
- sprawozdania finansowego za 2022 r.,
- wniosku w sprawie pokrycia straty za 2022 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora za 2022 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
- pokrycia straty za 2022 r.,
- udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam też udostępniane będą materiały z nim związane.
LIKWIDATOR
Mieczysław Zezyk
2. Dematerializacja akcji
W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.01.2021 r.
· Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
· Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:
Wojciech Kejne
tel. +48 22 834 07 79, +48 22 865 42 80
e-mail: prozemak@prozemak.pl
01-992 Warszawa, ul. Improwizacji 5.
Wezwanie nr 5 (OSTATNIE)
Warszawa, dn. 31 grudnia 2020 r.
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), PPiWOP PROZEMAK S.A. w likwidacji zwany dalej „Spółką” informuje o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązku dematerializacji akcji spółek, co oznacza konieczność zastąpienia dotychczasowej, papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym powołaną wyżej Ustawą. W przypadku naszej Spółki będzie to Dom Maklerski Navigator w Warszawie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
moc papierowych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Z uwagi na powyższe, Likwidator Spółki wzywa do złożenia posiadanych przez Państwa dokumentów akcji imiennych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki celem ich przekształcenia w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Równocześnie, zdając sobie sprawę, że na skutek upływu czasu posiadane przez nas adresy części akcjonariuszy mogą być nieaktualne, prosimy o poinformowanie o treści niniejszego pisma Koleżanek i Kolegów posiadających akcje naszej firmy lub ich spadkobierców, z którymi być może mają Państwo kontakt.
Spadkobiercy zostaną wpisani do księgi akcjonariuszy pod warunkiem wylegitymowania się postanowieniem o nabyciu spadku po właścicielu odcinka akcji imiennych.
Serdecznie pozdrawiamy, ciesząc się na osobiste spotkanie
Mieczysław Zezyk
Podczas Państwa wizyty będziemy prosić o podanie w miarę możliwości adresu e-mail i numeru konta bankowego.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na www.prozemak.pl, a także uzyskać pod nr tel.: 22 834 07 79, lub 22 865 42 80.
Wezwanie nr 4 ogłoszono i wysłano do akcjonariuszy 16 grudnia 2020 r.
Wezwanie nr 3 ogłoszono i wysłano do akcjonariuszy 30 listopada 2020 r.
Wezwanie nr 2 ogłoszono i wysłano do akcjonariuszy 23 października 2020 r.
Wezwanie nr 1 ogłoszono i wysłano do akcjonariuszy 24 września 2020 r.