1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za 2022 r.

Warszawa, dn. 6 czerwca 2023 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Jako Likwidator „PROZEMAK” S.A. w likwidacji informuj, e na podstawie art. 395, 399 1 i 402 3 K.s.h. oraz 18 p. 2 Statutu, zwouj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie 21. 06. 2023 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spki w Warszawie, ul. Improwizacji 5.

Porzdek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybr Przewodniczcego.

2. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoci do podejmowania uchwa.

3. Przyjcie porzdku obrad.

4. Rozpatrzenie:

- sprawozdania Likwidatora z dziaalnoci Spki w 2022 r.,

- sprawozdania finansowego za 2022 r.,

- wniosku w sprawie pokrycia straty za 2022 r.,

- sprawozdania Rady Nadzorczej,

5. Podjcie uchwa w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora za 2022 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,

- pokrycia straty za 2022 r.,

- udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowizkw w 2022 r.,

- udzielenia czonkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowizkw w 2022 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknicie obrad.

Lista Akcjonariuszy zostanie wyoona w siedzibie Spki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Tam te udostpniane bd materiay z nim zwizane.

LIKWIDATOR

Mieczysaw Zezyk

2. Dematerializacja akcji

W skutek wejcia w ycie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spek handlowych oraz niektrych innych ustaw (Dz.U.z 2019r. poz. 1798) najpniej do 31.12.2020 naley zoy w spce wszystkie papierowe dokumenty wasnoci akcji aby mogy by przeksztacone w form elektroniczn. Moc obowizujca dokumentw akcji wydanych przez spk wygasa z mocy prawa z dniem 01.01.2021 r.

· Zoenie dokumentw akcji w spce odbywa si za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

· Penomocnik Zarzdu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Wojciech Kejne tel.+48 22 834 07 79, +48 22865 42 80 e-mail: prozemak@prozemak.pl, 01-992 Warszawa ul. Improwizacji 5.

Wezwanie nr 5 (OSTATNIE) Warszawa, dn. 31 grudnia 2020 r.

Drogie Koleanki i Koledzy,

W zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spek handlowych oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), PPiWOP PROZEMAK S.A. w likwidacji zwany dalej „Spk” informuje o wprowadzeniu do polskiego porzdku prawnego obowizku dematerializacji akcji spek, co oznacza konieczno zastpienia dotychczasowej, papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o ktrym mowa w art. 328¹ 2 Kodeksu spek handlowych w brzmieniu okrelonym powoan wyej Ustaw. W przypadku naszej Spki bdzie to Dom Maklerski Navigator w Warszawie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami

moc papierowych dokumentw akcji wydanych przez Spk wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Z uwagi na powysze, Likwidator Spki wzywa do zoenia posiadanych przez Pastwa dokumentw akcji imiennych najpniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spki celem ich przeksztacenia w form zapisu elektronicznego. Zoenie dokumentw akcji w Spce odbywa si za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Rwnoczenie, zdajc sobie spraw, e na skutek upywu czasu posiadane przez nas adresy czci akcjonariuszy mog by nieaktualne, prosimy o poinformowanie o treci niniejszego pisma Koleanek i Kolegw posiadajcych akcje naszej firmy lub ich spadkobiercw, z ktrymi by moe maj Pastwo kontakt.

Spadkobiercy zostan wpisani do ksigi akcjonariuszy pod warunkiem wylegitymowania si postanowieniem o nabyciu spadku po wacicielu odcinka akcji imiennych.

Serdecznie pozdrawiamy cieszc si na osobiste spotkanie

Mieczysaw Zezyk

Podczas Pastwa wizyty bdziemy prosi o podanie w miar monoci adresu e-mail i numeru konta bankowego.

Wicej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spki mona znale na www.prozemak.pl, a take uzyska pod nr nr tel.: 22 834 07 79, lub 22 865 42 80

Wezwanie nr 4 ogoszono i wysano do akcjonariuszy 16 grudnia 2020 r.

Wezwanie nr 3 ogoszono i wysano do akcjonariuszy 30 listopada 2020 r.

Wezwanie nr 2 ogoszono i wysano do akcjonariuszy 23 padziernika 2020 r.

Wezwanie nr 1 ogoszono i wysano do akcjonariuszy 24 wrzenia 2020 r.